Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 05.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О корректировке Инвестиционной программы Холдинга ПАО «ККС-Групп» на 2024г.
2. Об определении цены и последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении дополнительного соглашения от 1 января 2024г. к договору №125 аренды недвижимого имущества от 1 ноября 2010г., между ПАО «ККС-Групп» (Арендатор) и ООО «Вектор» (Арендодатель).
3. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» по вопросу повестки для общего собрания участников ООО «ККС» об определении цены и последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении дополнительного соглашения от 1 января 2024г. к договору №2 аренды недвижимого имущества от 1 марта 2017г. между ООО «ККС» (Арендатор) и ООО «Вектор» (Арендодатель).
4. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ИПК» об определении цены и последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении дополнительного соглашения от 1 января 2024г. к договору №20 аренды недвижимого имущества от 28 декабря 2022г., между ООО «ИПК» (Арендатор) и ООО «Вектор» (Арендодатель).
5. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» при принятии решения единственным акционером АО «ИНВЭК» по вопросу определения цены и последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении дополнительного соглашения от 1 января 2024г. к договору №4 аренды недвижимого имущества от 1 марта 2017г. между АО «ИНВЭК» (Арендатор) и ООО «Вектор» (Арендодатель).
6. Об утверждении положения о секретаре Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
7. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ККС» об изменении доли участия ООО «ККС» в уставном капитале ПАО «ККС-Групп».
8. О подтверждении даты следующего заседания Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кочетков
3.2. Дата 06.02.2024г.